Прокуратура Самарской области Прокуратурой Промышленного района г. Самары выявлены нарушения ООО «Алмаз» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма.
13.07.2018
Прокуратурой Промышленного района г. Самары выявлены нарушения ООО «Алмаз» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма.
Установлено, что ООО «Алмаз» (ломбард) включено ФКУ «Саратовская государственная инспекция пробирного надзора» в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
В нарушение п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115 - ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» директором ломбарда правила внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и финансированию терроризма не разработаны.
Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес руководителя общества внесено представление, в отношении директора организации и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ.
Постановлениями мирового судьи судебного участка №45 Промышленного судебного района г. Самары юридическое лицо и его директор признаны виновными, им назначено наказание в виде предупреждения.
Совместный конкурс с МДЦ «АРТЕК»
443010 Самарская область, г.Самара, ул. Чапаевская, 151
В прокуратуре области работает «горячая линия» по вопросам защиты прав участников долевого строительства, исполнения миграционного и трудового законодательства, обеспечения лекарственными средствами, противодействия незаконному обороту наркотиков.